الوسم مكافحة

قال مسؤول حكومي في الأردن، إنّ بلاده طبقت خلال السنوات الماضية سلسلة من الإجراءات والتشريعات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتماشي مع المتطلبات الدولية بهذا الشأن. وأضاف في تصريح لـ”العربي الجديد” أن تلك الإجراءات شملت القطاع المالي مثل البنوك…

تسجّل الجزائر ارتفاعاً لافتاً في جرائم الاحتيال الإلكتروني باستخدام الفضاء السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، وسجلت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في محاربة الجرائم السيبرانية أكثر من 1300 قضية في غضون العام المنصرم، هذا ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات…

ناقش اجتماع لقطاع الرقابة ومكافحة الفساد والوحدة التنسيقية المشتركة اليوم برئاسة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مسئول القطاع القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى إنجاز قضايا الفساد والمال العام ذات الضرر الكبير علي الاقتصاد والوطن وعملية التحري والتحقيق عبر الهيئة…

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينظمها البنك اليمني للإنشاء والتعمير. تهدف الدورة التي ينظمها مركز التدريب المصرفي بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير على مدى خمسة أيام إلى رفد كوادر الإدارة العليا بمهارات ومعارف حول الطبيعة…

أعلنت منظمة أوتاد لمكافحة الفساد عن أسماء الفائزين بالنسخة الثامنة بلقب شخصية العام للنزاهة ومكافحة الفساد في اليمن للعام 2023 في فئاتها الثلاثة. وقد جاء ذلك بعد انتهاء التصويت في مساء الخميس 30 نوفمبر، حيث فاز باللقب في فئة النقابيين…

نفذت مؤسسة نماء للتمويل الصغير والأصغر وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر دورة تدريبية لعدد 17 موظفاً وموظفة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هدفت الدورة التدريبية إلى تعرف المشاركين على جرائم غسل…