منصة بينانس تواجه دعوى قضائيّة لانتهاكها قوانين التداول

حسانة سقباني – الإمارات

رفعت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية CFTC دعوى قضائية ضد المنصة الأشهر عالمياً لتداول العملات المشفرة بينانس ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ جاو المعروف بـاسم سي زي، لانتهاكها القوانين الأميركية في قواعد التداول، بحسب تقرير لـ”بلومبرغ”.

وفقاً للهيئة، فإن بينانس فشلت في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية من خلال عدم التسجيل بشكل صحيح لديها، وأن منصة تداول العملات المشفرة كانت محور تحقيق في هيئة تداول السلع الآجلة منذ عام 2021.

وتعتبر هيئة تداول السلع الآجلة هي المسؤولة عن الإشراف على أسواق السلع والمشتقات، بما في ذلك بيتكوين. ويتعين على الشركات التي تسهل تداول العملاء الأميركيين لهذه المنتجات التسجيل لديها.

تشير الدعوى إلى أن بينانس أجرت عدة عمليات تحويل اشتملت على البيتكوين والإيثيريوم واللايت كوين لعدد من الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة منذ عام 2019، على الرغم من السياسة التي تنص على حظر أو تقييد العملاء الأميركيين. وقد قامت الشركة ومدراؤها التنفيذيون بانتهاك القانون الأميركي عن عمد.

ومن بين التهم الأخرى الموجّهة، هي الإدعاء بأن بينانس انتهكت أحكام قانون تبادل السلع ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة، بما في ذلك التنفيذ الإلزامي قانوناً لضوابط مكافحة غسيل الأموال وعملية التدقيق التي تُعرف باسم “اعرف عميلك (” (AML / KYC.

وقد فشل المدعى عليهم في الإشراف على أنشطة المنصة بشكل كامل وقاموا بتنفيذ أنشطةٍ خارج حدود الولايات المتحدة للتهرب من قانون تبادل السلع الأميركية، كما اتخذوا إجراءات أخرى للتهرب من التنظيم.

ويُزعم أيضاً أنه قد قام أكثر من 300 حساب مملوك بشكل مباشر وغير مُباشر لـ مؤسس منصة بينانس سي زي، بالتداول على المنصة الخاصة لبينانس، بالإضافة إلى قيام العديد من الحسابات المملوكة لكيانات يملكها هو نفسه أو يسيطر عليها بالتداول أيضاً على المنصة، ولم تكشف بينانس عن هذا النشاط لعملائها.

 في شهر فبراير الفائت، اعترفت منصة بينانس بأنها قد تواجه إجراءات تنظيمية في الولايات المتحدة وأنها كانت تعمل بالفعل مع المنظمين.

سي زي

من جهته أوضح سي زي في بيان، عبر موقع بينانس، أنه لم يتوقع هذه الشكوى معبراً عن خيبة أمله: “نحن لا نتفق مع توصيف العديد من القضايا المزعومة في الشكوى”. وأكد أن شركته لا تتاجر أو لا تتلاعب من أجل الربح. 

ومن جهته صرّح عضو اللجنة الاستشارية للأسواق العالمية التابعة للجنة تداول السلع الآجلة، كريستوفر بيركنز، في بيان إلى “كوين تيليغراف”: “في حين أنه من السابق لأوانه النظر في أساس الدعوى المرفوعة ضد بينانس، إلا أننا لا نزال ندعم التنظيم القائم على المبادئ عبر صناعة العملات المشفرة.”

الجدير بالذكر، أن بينانس هي أكبر منصة للعملات المشفرة مع أكثر من 8.5 مليار دولار كحجم تداول يومي، وقد انخفض سعر البيتكوين 26,841$ منذ الإعلان عن الدعوى القضائية، حيث انخفض سعره من 27،781 دولاراً في الساعة 13:45 بالتوقيت العالمي المنسّق إلى 26،755 دولاراً في ساعة و15 دقيقة.

كما حصلت بينانس على موافقة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لإطلاق “الحد الأدنى من المنتجات”، وذلك بعد حصولها على ترخيص مؤقت في مارس 2022.