الوسم الاموال

بدأت اليوم بصنعاء دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينظمها البنك اليمني للإنشاء والتعمير. تهدف الدورة التي ينظمها مركز التدريب المصرفي بالبنك اليمني للإنشاء والتعمير على مدى خمسة أيام إلى رفد كوادر الإدارة العليا بمهارات ومعارف حول الطبيعة…

عقد اليوم في صنعاء، الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال الذي تنظمه شبكة الامتياز للحوالات المالية ، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، بمشاركة مسؤولي الامتثال المالي…

نفذت مؤسسة نماء للتمويل الصغير والأصغر وأكاديمية نماء للتمويل الأصغر دورة تدريبية لعدد 17 موظفاً وموظفة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هدفت الدورة التدريبية إلى تعرف المشاركين على جرائم غسل…