الوسم الاحتيال

يتعرض كثير من عملاء البنوك لعمليات الاحتيال المصرفي، خاصة عبر الوسائل الإلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سرقة أموالهم عبر تحويلات أو أوامر دفع وهمية لم يقوموا بها. ووفقاً للجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC)، فإن عملاء البنوك خسروا…

عقد اليوم في صنعاء، الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال الذي تنظمه شبكة الامتياز للحوالات المالية ، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين، بمشاركة مسؤولي الامتثال المالي…