اليمن.. ورشة عمل بصنعاء حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية
بدأت اليوم في صنعاء ورشة عمل حول المخاطر ومكافحة الجرائم المالية تنظمها جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة ...
الوسم: غسل الأموال وتمويل الإرهاب
آخر ما نشرنا
الأكثر قراءة
-
جديد الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي: “المسؤولية الجنائية الجماعية غير التقليدية: دراسة مقارنة في الجرائم التي تُرتكب عبر شبكات اجتماعية رقمية لا مركزية (Decentralized Digital Social Networks)
-
جديد الدكتور محمد الرخاوي: “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تُرتكب عبر سلسلة التوريد العالمية: دراسة مقارنة في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية”
-
الواقعة القانونية والواقعة المادية والفرق بينهما
-
إطلاق كتاب “أسباب حكم النقض وشروطه والأحكام التي تصلح له” عبر منصة حرمون
-
د. محمد كمال عرفه الرخاوي: المرافعات عبر الحدود.. دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق في القانون الإجرائي الدولي
-
الموسوعة الجنائيّة المتكاملة: من الضبط إلى الطعن
