الإثنين, فبراير 23, 2026
  • Login
haramoon - منصة حرمون :
No Result
View All Result
من نحن
لإعلانك
اتصل بنا
  • الرئيسية
    • شكل2
    • شكل3
    • شكل4
    • شكل5
    • شكل6
    • شكل7
  • افتتاحيّة
  • الاقتصاد
    • بورصة وعملات
    • تكنولوجيا واختراعات
    • سياحة وسفر
    • صناعة وزراعة
  • القسم الإخباري
    • مهم أو خاص
      • أبحاث ومقالات
      • حوارات ومقابلات
      • ملفات حرمون
      • يوميات
  • ثقافة وكتب
    • أطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير
    • أقوال انطون سعاده
    • بيت الرواية والقصة
    • بيت الشعر
    • ندوة حرمون الثقافية
  • المزيد
    • حرمون للتنمية والتدريب
    • صيدلية حرمون
    • قسم التسويق والإعلانات
    • مركز سميح للتنمية والثقافة
    • مكتب حرمون للتدقيق والنشر
  • الرئيسية
    • شكل2
    • شكل3
    • شكل4
    • شكل5
    • شكل6
    • شكل7
  • افتتاحيّة
  • الاقتصاد
    • بورصة وعملات
    • تكنولوجيا واختراعات
    • سياحة وسفر
    • صناعة وزراعة
  • القسم الإخباري
    • مهم أو خاص
      • أبحاث ومقالات
      • حوارات ومقابلات
      • ملفات حرمون
      • يوميات
  • ثقافة وكتب
    • أطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير
    • أقوال انطون سعاده
    • بيت الرواية والقصة
    • بيت الشعر
    • ندوة حرمون الثقافية
  • المزيد
    • حرمون للتنمية والتدريب
    • صيدلية حرمون
    • قسم التسويق والإعلانات
    • مركز سميح للتنمية والثقافة
    • مكتب حرمون للتدقيق والنشر
No Result
View All Result
haramoon - منصة حرمون :
No Result
View All Result
Home الاقتصاد

اليمن.. دور التدقيق الداخلي في مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. في ورشة عمل لمعهد الدراسات المصرفية

06/05/2024
in الاقتصاد
اليمن.. دور التدقيق الداخلي في مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. في ورشة عمل لمعهد الدراسات المصرفية
53
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

نظم معهد الدراسات المصرفية اليوم ورشة عمل بعنوان ( دور التدقيق الداخلي في مراجعة إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، والتي تأتي ضمن فعاليات شهر مايو شهر التوعية العالمي بالتدقيق الداخلي وبالتعاون مع وحدة جمع المعلومات المالية – البنك المركزي اليمني، بمشاركة ٥٠ مشاركا من مدراء المراجعة والتدقيق ومدراء الامتثال ومدراء المخاطر في البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية.

وهدفت الورشة إلى بيان علاقة التدقيق الداخلي بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك ومهامه في ذلك.

وأكد الأستاذ عبدالغني السماوي، مدير عام معهد الدراسات المصرفية ، أهمية الورشة، التي يشارك فيها المختصين في ثلاث من أهم الوظائف في المؤسسات المالية، وهي وظيفة الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي، وإلى ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الوظائف الهامة.

 وفي سياق متصل أوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي الأستاذ وديع السادة، أهمية دور إدارة التدقيق الداخلي في مراجعة وتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال والى ضرورة هذا الدور لتعزيز إجراءات الامتثال، مشيرا إلى أن دور المراجعة والتدقيق الداخلي لا تتمثل في التفتيش فقط وإنما في تقييم الأداء ورفع المقترحات اللازمة لمعالجة أية اختلالات قد تنشأ في البنك.

 وأكد السادة أهمية عمل التدقيق الداخلي على برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك باعتبارها أحد أهم المتطلبات اللازمة لتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ الالتزامات القانونية.

ونوه السادة بأهمية تكامل الأدوار والمسئوليات بين وظيفة الامتثال والتدقيق الداخلي والمخاطر في تسيير العمل في البنك باعتبارها صمام أمان البنك.

مشيرا إلى أهمية قيام البنوك بتفعيل دور وأداء إدارات المراجعة والتدقيق الداخلي فيها لممارسة أعمال ومهام المراجعة الداخلية وفق دليل حوكمة البنوك.

وقد قُدمت في الورشة مجموعة من أوراق العمل النوعية شملت  (( الإطار التشريعي لهيكل ومهام التدقيق الداخلي بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- تدقيق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب- مهام التدقيق الداخلي المستند على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب- حوكمة مهام التدقيق الداخلي في إطار المسؤوليات العامة لتنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )).

ShareTweetShare

اقرأ أيضاً

سورية: تقر حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي
الاقتصاد

سورية: تقر حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي

23/02/2026
المركزي العُماني يصدر لائحة تنظيم خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”
الاقتصاد

المركزي العُماني يصدر لائحة تنظيم خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”

23/02/2026
18.6 مليار دينار أردني موجودات استثمار الضمان
الاقتصاد

18.6 مليار دينار أردني موجودات استثمار الضمان

23/02/2026
دعوة لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي
slider

دعوة لتسجيل المزارعين في السجل الزراعي

22/02/2026
 مصر تطرح “سند المواطن” عبر البريد لتعبئة المدخرات المحلية
الاقتصاد

 مصر تطرح “سند المواطن” عبر البريد لتعبئة المدخرات المحلية

22/02/2026
6.3 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال 2025
الاقتصاد

6.3 مليار دولار تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج خلال 2025

22/02/2026
تونس تحقق قفزة في احتياطياتها من النقد الأجنبي
الاقتصاد

تونس تحقق قفزة في احتياطياتها من النقد الأجنبي

21/02/2026
الصادرات العمانية غير النفطية تقفز إلى 7.5% في 2025
الاقتصاد

الصادرات العمانية غير النفطية تقفز إلى 7.5% في 2025

21/02/2026
منطقة الطيب الحدودية العراقية على موعد باستثمارات تتجاوز 65 مليار دولار
الاقتصاد

منطقة الطيب الحدودية العراقية على موعد باستثمارات تتجاوز 65 مليار دولار

21/02/2026

آخر ما نشرنا

د. محمد كمال عرفه الرخاوي: المرافعات عبر الحدود.. دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق في القانون الإجرائي الدولي

د. محمد كمال عرفه الرخاوي: المرافعات عبر الحدود.. دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق في القانون الإجرائي الدولي

by المشرف
23/02/2026
0

فرصة ذهبية للشباب.. وزارة التربية والتعليم العالي تطلق دورات تدريبية مجانية!

فرصة ذهبية للشباب.. وزارة التربية والتعليم العالي تطلق دورات تدريبية مجانية!

by المشرف
23/02/2026
0

رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: لنجدة العام الدراسي وتعويض ساعات الإضراب

الطقس منخفض قطبي متوسط الفعالية حتى الخميس

by المشرف
23/02/2026
0

سكوت السلطة… حين يصبح الصمت بيانًا رسميًا بالهزيمة

سكوت السلطة… حين يصبح الصمت بيانًا رسميًا بالهزيمة

by المشرف
23/02/2026
0

حركة “التلاقي والتواصل” لخطوات لإلغاء النظام الطائفي

حركة “التلاقي والتواصل” لخطوات لإلغاء النظام الطائفي

by المشرف
23/02/2026
0

الأكثر قراءة
  • إطلاق كتاب “أسباب حكم النقض وشروطه والأحكام التي تصلح له” عبر منصة حرمون

    جديد الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي: “المسؤولية الجنائية الجماعية غير التقليدية: دراسة مقارنة في الجرائم التي تُرتكب عبر شبكات اجتماعية رقمية لا مركزية (Decentralized Digital Social Networks)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • جديد الدكتور محمد الرخاوي: “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تُرتكب عبر سلسلة التوريد العالمية: دراسة مقارنة في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية”

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الواقعة القانونية والواقعة المادية والفرق بينهما

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • إطلاق كتاب “أسباب حكم النقض وشروطه والأحكام التي تصلح له” عبر منصة حرمون

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • الموسوعة الجنائيّة المتكاملة: من الضبط إلى الطعن

    2 shares
    Share 0 Tweet 0
  • #د.محمد كمال عرفه الرخاوي: الدستور الكوني للإنسانية.. نحو نظام قانوني عالمي للبقاء والعدالة والسلام /#The Universal Constitution for Humanity: Towards a Global Legal System for Survival, Justice, and Peace

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
No Result
View All Result
  • الرئيسية
    • شكل2
    • شكل3
    • شكل4
    • شكل5
    • شكل6
    • شكل7
  • افتتاحيّة
  • الاقتصاد
    • بورصة وعملات
    • تكنولوجيا واختراعات
    • سياحة وسفر
    • صناعة وزراعة
  • القسم الإخباري
    • مهم أو خاص
      • أبحاث ومقالات
      • حوارات ومقابلات
      • ملفات حرمون
      • يوميات
  • ثقافة وكتب
    • أطاريح دكتوراه ورسائل ماجستير
    • أقوال انطون سعاده
    • بيت الرواية والقصة
    • بيت الشعر
    • ندوة حرمون الثقافية
  • المزيد
    • حرمون للتنمية والتدريب
    • صيدلية حرمون
    • قسم التسويق والإعلانات
    • مركز سميح للتنمية والثقافة
    • مكتب حرمون للتدقيق والنشر

© 2017 ي الأخبار - قسط وورد الأخبار، مجلة ومدونة وورد الموضوع.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In